Abogado de fraude de Columbia

Fraude es cualquier acto delictivo que una persona comete para tratar de obtener beneficios de otra parte mediante una tergiversación de algún tipo. El gobierno debe demostrar que una persona participó en algún acto de tergiversación ante otra para poder beneficiarse personalmente de ella.

Experimentado abogado penalista colombia puede marcar una inmensa diferencia en un caso de fraude. Trabajarán para construirle una defensa sólida y, al mismo tiempo, actuarán como su defensor y sistema de apoyo. En Español.

Ejemplos de fraude

El fraude puede incluir muchos tipos diferentes de cosas. Un fraude con tarjeta de crédito suele ser una situación en la que una persona puede estar utilizando la tarjeta de crédito o los datos de la cuenta de otra persona para su propio beneficio. La falsificación es un tipo de fraude en el que una persona se representa a sí misma como una de las partes para intentar obtener algo sin el consentimiento de la persona cuyo nombre o imagen está utilizando. Los casos de fraude más comunes que se suelen observar son los asociados con delitos financieros.

Cómo puede ayudar un abogado especializado en fraudes de Columbia

El fraude a veces tiene elementos de prueba muy complicados que el fiscal debe demostrar. A menudo, los casos de fraude requieren muchos registros e incluyen registros bancarios, extractos de facturación y cosas de esa naturaleza.

Tratar de producir esa información como prueba y ponerla en un caso suele ser muy difícil para un fiscal hacerlo correctamente. Deben obtener los documentos debidamente autenticados. A veces, el fiscal hace que los custodios de los registros los aprueben para hacerlos admisibles y no siempre saben cómo hacer esas cosas correctamente.

Por esa razón, un abogado especializado en fraudes de Columbia puede ser de gran ayuda al evaluar las pruebas en su contra y determinar la probabilidad de su admisibilidad en un caso penal.

Sanciones asociadas

Las condenas por fraude pueden conllevar un período de encarcelamiento, largos períodos de libertad condicional e incluso un resarcimiento de parte. Dependiendo del tipo de fraude, el período de encarcelamiento podría ser desde unos pocos meses hasta décadas de cárcel. La magnitud del fraude puede variar desde cosas muy menores hasta cosas extremadamente importantes que involucran millones de dólares, por lo que los tipos de sanciones pueden variar mucho.

Una cosa que la gente debe saber sobre el fraude es que, por lo general, se considera un delito que involucra bajeza moral (CIMT), lo que significa que tiene consecuencias en la sala del tribunal y también consecuencias para su futuro. Un CIMT podría impedirle obtener ciertas licencias, por ejemplo, una licencia para ejercer la medicina o ejercer la abogacía. Un CIMT también podría tener importantes consecuencias migratorias en los Estados Unidos.

Sanciones por delitos menores versus delitos graves

Por lo general, en situaciones de fraude, la diferencia entre un cargo por delito menor y un cargo por delito grave es la magnitud del fraude. La mayor diferencia son los tipos de sanciones que uno podría enfrentar.

Los cargos por delitos menores, si bien son muy graves para los casos de fraude, conllevan penas máximas de cárcel y períodos de libertad condicional mucho menores que los cargos por delitos graves. Por lo general, si algo es un delito menor o un delito grave en una situación de fraude está determinado por la cantidad de dinero involucrada.

Construyendo una defensa

Tan pronto como una persona crea o sepa que está siendo investigada por fraude, debe contratar un abogado.

Primeros Pasos

El abogado puede comenzar a entrevistar a los testigos y potencialmente podría presentarlos a un fiscal o detective antes de que se presenten cargos, para evitar que se abran.

Luego, el abogado puede ayudar a asegurarse de citar cualquier documento o registro que pueda presentarse con anticipación a un fiscal o detectives para tratar de evitar que se inicien cargos. Al citar los registros de inmediato, un abogado puede asegurarse de que no pase demasiado tiempo en el que los registros puedan ser destruidos o eliminados, lo que dificultará la representación adecuada de la persona ante cualquier cargo.

Además, un abogado puede explicarle los derechos de una persona para que conozca su derecho a no responder preguntas a la policía, tener un abogado presente durante cualquier interrogatorio posterior e identificar posibles órdenes judiciales que puedan estar pendientes para ellos. La persona puede facilitar su camino a través del proceso de respuesta y no dejarse sorprender ni tomar por sorpresa.

Investigación

Un abogado especializado en fraude de Columbia evalúa todas las pruebas e información de un caso y las revisa con el acusado para ver si pueden proporcionar alguna verificación o justificación de las acusaciones. El abogado lleva a cabo su propia investigación exhaustiva del asunto para asegurarse de no aceptar nada de lo que el fiscal presenta al pie de la letra.

Compilación de evidencia

Luego, el abogado especializado en fraudes revisa toda la documentación proporcionada y cita a la documentación o a los testigos, que podrían contradecir directamente los materiales proporcionados. Además, evalúan el trabajo del fiscal para determinar si el material del fiscal está en la forma adecuada para hacerlo admisible en una sala penal.

Este tipo de cosas pueden ser extremadamente complejas para que un fiscal las haga correctamente, por lo que es importante que el abogado defensor las conozca. No todos los fiscales y su personal cuentan con los recursos para garantizar que esto se haga con precisión.

Beneficios de contratar un abogado local

Abogados locales de fraude puede reconocer qué jueces podrían responder positivamente y cuáles podrían responder negativamente a la evidencia que el abogado quiere presentar, así como cualquier mitigación con respecto a los antecedentes o circunstancias del cliente en ese momento.

Los practicantes locales reconocen a los jueces y fiscales en el tribunal y conocen sus personalidades y temperamento. Es importante trabajar con un abogado que comprenda estos aspectos para asegurarse de que su caso se presente favorablemente. El abogado informado puede modificar la presentación para que sea efectiva para la audiencia particular donde se escucha su caso.