Abogado de fraude fiscal federal de Maryland
Pagar impuestos tiene que ocupar un lugar destacado en la lista de las cosas que menos les gustan a la mayoría de los estadounidenses. No obstante, la mayoría de las personas todavía los paga para evitar las consecuencias de no pagar o desarrolla estrategias para eliminarlos o evitar legalmente pagarlos por completo. Cada año, el IRS auditorías aproximadamente el uno por ciento de las declaraciones presentadas por particulares y empresas. El espectro de una posible auditoría del IRS es lo que mantiene a la mayoría de los declarantes honestos en lo que respecta al cumplimiento. Una auditoría consiste en una revisión de las cuentas y la información financiera para garantizar que el declarante informe la información de acuerdo con los códigos tributarios y pague la cantidad correcta de impuestos adeudados. Si el agente encuentra violaciones, además de pagar impuestos e intereses subestimados, también tendrá que pagar una multa por presentación tardía. Si el agente determina que usted ha cometido fraude fiscal, se le puede imponer una multa civil equivalente al 75% de los impuestos pendientes, más intereses sobre la multa. Si está siendo investigado por un delito fiscal, incluida la presentación de una declaración de impuestos falsa, la evasión de impuestos, la presentación de documentos falsos, la falta de recaudación de impuestos sobre la nómina, la falta de pago de impuestos o la falta de presentación de una declaración de impuestos, un abogado con experiencia en fraude fiscal federal de Maryland puede ayudar a protegerte de las duras penas asociadas a esos delitos.
Investigaciones de fraude fiscal federal
A veces, el auditor transferirá los casos a especialistas en derivación de fraude fiscal. Esta persona analiza un caso y determina si el asunto debe remitirse a la División de Investigación Criminal (CID) del IRS para su procesamiento. El fraude fiscal federal implica el uso de medios fraudulentos o ilegales para evitar el pago de impuestos.
Los fiscales federales y el CID tienen poderes tremendos cuando se trata de realizar investigaciones de fraude fiscal en comparación con otros delitos de cuello blanco. Este tipo de investigación puede estar entre las armas más aterradoras que el gobierno estadounidense tiene en su arsenal para combatir los delitos federales de cuello blanco. Cuando las autoridades federales llevan a cabo una investigación por un delito federal, rutinariamente obtienen una copia de sus declaraciones de impuestos y proceden con una revisión meticulosa de los documentos.
El agente buscará lo que llama “insignias de fraude fiscal”, que incluyen:
- Subestimación de los ingresos
- Transacciones en efectivo
- Registros inadecuados y desorganizados
- No presentar declaraciones de impuestos
- Razones improbables o inconsistentes para el comportamiento.
- Ocultación de activos
- Participar en actividades ilegales
Si declara ingresos de una actividad que el gobierno está bajo investigación, equivale a una confesión de su papel en esa actividad. Si no declara ingresos de actividades cuestionables, el IRS puede acusarlo de fraude fiscal.
Evasión de impuestos
Como toda persona, organización y corporación en Maryland, usted tiene derecho a reducir o minimizar la cantidad de impuestos que paga al gobierno tanto como sea legalmente posible. Sin embargo, debe seguir las leyes federales y los estatutos estatales para asegurarse de cumplir con los requisitos de la ley. Si el gobierno federal lo ha citado a usted con respecto a una investigación, o si lo han acusado de evasión de impuestos, significa que el gobierno cree que usted intentó intencionalmente evitar pagar sus obligaciones tributarias. Un cargo típico de evasión fiscal puede surgir de evidencia de activos ocultos, deducciones inapropiadas o gastos sobreestimados en su declaración de impuestos.
Sanciones por condena por fraude fiscal penal
El gobierno no toma a la ligera los delitos fiscales. Si lo declaran culpable de cometer fraude fiscal, puede enfrentar sanciones severas según la ley federal. El castigo puede incluir:
- Prisión: Las penas de prisión por condenas por declaraciones de impuestos pueden ser duras. Por ejemplo, una sola condena por evasión fiscal puede dar lugar a una pena de prisión de hasta cinco años. Si lo declaran culpable de múltiples cargos de evasión fiscal, enfrentará una mayor pena de prisión y multas.
- Multas: Las multas por violar las leyes fiscales federales pueden ser muy duras. Muchos delitos de fraude fiscal conllevan penas máximas de multas de 100,000 dólares para individuos y multas de 250,000 dólares para corporaciones. Para una condena por evasión de impuestos, los posibles montos de multa son de hasta $250,000 para individuos y hasta $500,000 para corporaciones. Los tribunales también pueden imponer multas además de prisión o libertad condicional.
- Restitución: En la mayoría de los casos de fraude fiscal, también se le exigirá que proporcione una restitución que consista en la cantidad de impuestos que no pagó al gobierno estatal o federal, además de cualquier otra sanción.
- Libertad condicional: En muchos casos de fraude fiscal, el acusado recibe libertad condicional. El período de libertad condicional suele ser de un año, pero es posible recibir tres años o más de libertad condicional. Tendrá que seguir órdenes judiciales o correr el riesgo de ir a prisión, incurrir en multas o una libertad condicional más larga.
Además de las sanciones anteriores, es posible que deba pagar el costo de su procesamiento por cada uno de los cargos de delito fiscal. Además, Maryland tiene sus propias leyes y sanciones contra el fraude fiscal, a las que puede estar sujeto si es declarado culpable.
Defensa de casos de fraude fiscal
Presentar una defensa en un caso de fraude fiscal en Maryland requiere una revisión exhaustiva de la información acumulada por el gobierno. Parte del proceso para que un abogado experto en fraude fiscal federal de Maryland desarrolle una defensa sólida implicará examinar la evidencia del fiscal y compararla con sus registros. Este proceso representa uno de los aspectos más cruciales a la hora de elaborar una estrategia de defensa eficaz para litigar casos de fraude fiscal.
Los códigos tributarios y asuntos relacionados pueden ser muy complejos. A menudo, los clientes tienen varias explicaciones plausibles para las situaciones en las que se encuentran. Si enfrenta cargos por delitos fiscales, es una buena idea hablar con un abogado con experiencia en fraude fiscal que pueda trabajar con usted para analizar las pruebas y determinar el mejor curso de acción.