Fiscales federales y agencias de investigación de Maryland
Cuando una víctima, un testigo u otra fuente denuncia un delito a una agencia federal, la agencia lleva a cabo una investigación para determinar si ocurrió un delito federal y quién lo cometió. Si está bajo investigación por un cargo penal federal, hay varios fiscales federales y agencias de investigación de Maryland que podrían estar realizando la investigación para construir un caso. Contacta con un Abogado penalista federal de Maryland de inmediato para aclarar sus derechos y comprender qué opciones están disponibles para usted según sus circunstancias.
Investigaciones federales y jurisdicción en Maryland
Tanto el gobierno federal como los estados tienen la autoridad para procesar delitos. Cada nivel de gobierno tiene sus propias leyes, fiscales, sistemas judiciales y agencias de investigación. Un estudio realizado por el profesor de derecho de la Universidad Estatal de Luisiana, John S. Baker, encontró que los estatutos federales contienen más de 4,500 delitos. Según James Strazzella, profesor de derecho en la Universidad de Temple, esta explosión de leyes federales se ha extendido a “áreas criminales tradicionalmente estatales”, lo que ha creado una cantidad significativa de duplicación dentro del sistema de justicia penal. Numerosas consideraciones entran en la decisión de si un delito será procesado por el gobierno estatal o federal.
Generalmente, los delitos perseguidos por el gobierno federal incluyen delitos financieros, fraudes a gran escala, delitos fiscales federales, delitos de tráfico de drogas y delitos contra funcionarios federales. Los fiscales federales y la multitud de agencias de investigación con las que trabajan, incluidos el CID, el FBI, la DEA, los alguaciles estadounidenses y la ATF, tienen una gran cantidad de recursos para investigar y procesar delitos federales.
Procurador General y Fiscales Federales
La Ley del Poder Judicial de 1789 autorizó la creación del Fiscal General, la Fiscalía de los Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Corte Suprema de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir la ley y administrar justicia.
El Fiscal General supervisa el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), o el “Departamento de Justicia”. Trabajando bajo los auspicios del DOJ, la Fiscalía de los Estados Unidos o el “fiscal federal”, funciona como el fiscal principal de los Estados Unidos para casos penales y ciertos asuntos civiles. Los fiscales federales supervisan 94 distritos judiciales ubicados en los Estados Unidos, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte.
Los fiscales federales llevan a cabo la mayor parte del trabajo judicial por delitos federales litigados en sus distritos y tienen tres responsabilidades legales basadas en el Título 28, Sección 547 del Código de los Estados Unidos:
- Procesar las causas penales iniciadas por el Gobierno Federal.
- Procesar y defender casos civiles en los que Estados Unidos sea parte.
- Cobrar ciertas deudas contraídas con el gobierno federal.
Los fiscales cuentan con toda la fuerza y los vastos recursos del gobierno que respaldan sus esfuerzos para procesar delitos federales y obtener condenas.
La Fiscalía Federal para el Distrito de Maryland tiene dos divisiones geográficas: la División Sur y la División Norte. Al igual que otros fiscales federales, los fiscales federales de Maryland manejan todo tipo de casos, desde asuntos simples hasta litigios complejos. El poder legal de los fiscales federales y las agencias de investigación de Maryland hace que sea imperativo que cualquier persona acusada de un delito federal contrate a un abogado penalista federal en Maryland para que le brinde representación legal competente para defenderse de sus cargos.
IRS – División de Investigación Criminal
El Internal Revenue Service (IRS) tiene la responsabilidad exclusiva de investigar violaciones penales del Código de Rentas Internas. Las personas y corporaciones sospechosas de delitos relacionados con impuestos enfrentan cargos penales federales. La División de Investigación Criminal (CID) del IRS clasifica las infracciones penales del código tributario en delitos tributarios de fuente legal, delitos financieros de fuente ilegal y delitos financieros relacionados con narcóticos y contraterrorismo.
El IRS cuenta con 2,600 agentes especiales autorizados con poderes de investigación en materia de impuestos, lavado de dinero y secreto bancario. Su arsenal de aplicación de la ley incluye el proceso del gran jurado, una variedad de técnicas de investigación policial y el máximo uso de los estatutos federales para el procesamiento de impuestos, lavado de dinero y otros delitos financieros.
El CID tiene una de las tasas de condenas más altas entre las autoridades federales. Cualquier persona declarada culpable de un delito fiscal se enfrenta a posibles penas de prisión, multas, libertad condicional y otras sanciones.
Oficina Federal de Investigaciones
Formado en 1908, el Oficina Federal de Investigaciones (FBI) tiene la responsabilidad principal de recopilar inteligencia relacionada con la seguridad interna y proteger a los Estados Unidos contra los terroristas. La agencia tiene más de 35,000 empleados y cientos de oficinas de campo, ubicaciones satélite y oficinas internacionales. El personal incluye casi 13,600 agentes especiales y decenas de analistas de inteligencia, especialistas en idiomas, científicos, especialistas en tecnología de la información y otros profesionales. El FBI investiga una amplia gama de delitos federales, que incluyen:
- Secuestro
- Malversación
- Evasión de impuestos
- Robo de un banco
- Fraude de seguridad
- Fraude de atención médica
- Crímenes violentos
Numerosas agencias federales, estatales, locales e internacionales se benefician de los servicios de justicia penal del FBI.
Administración de Control de Drogas
El Administración de Control de Drogas (DEA) tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y regulaciones de sustancias controladas de los Estados Unidos. Este deber incluye la aplicación de leyes que involucran el cultivo, fabricación o distribución de sustancias controladas, “apuntando así a las redes globales de narcotráfico y al terrorismo relacionado con las drogas”. La DEA no investiga actividades de pequeña escala, pero brinda apoyo a las autoridades locales en asuntos de tráfico de drogas interestatal. Algunas de sus capacidades incluyen:
- Investigación y preparación del caso de la fiscalía a nivel interestatal e internacional;
- Gestión del programa nacional de inteligencia sobre drogas en conjunto con funcionarios federales, estatales, locales y extranjeros; y
- Coordinación con agencias federales, estatales y locales, así como con gobiernos extranjeros, de programas diseñados para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas o de abuso.
La DEA también trabaja con otras organizaciones como las Naciones Unidas y la Interpol en materia de iniciativas internacionales de control de drogas. La agencia opera una variedad de programas diseñados para disuadir a las principales organizaciones narcotraficantes y sus cadenas de suministro, incluida la erradicación del cannabis, el decomiso de activos y el apoyo a la aviación, y la limpieza de laboratorios de drogas.
Alguaciles de EE.UU.
Autorizado por el Título 28 USC Capítulo 37 Sección 564, el Mariscal de los EE. UU. opera dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Fiscal General. Como la agencia federal de aplicación de la ley más antigua del país, los diputados brindan protección al poder judicial federal. Sus responsabilidades incluyen la gestión de las instalaciones de los tribunales federales, la captura de fugitivos federales, la realización de investigaciones criminales y la ejecución de órdenes judiciales.
Los alguaciles estadounidenses también reubican y organizan nuevas identidades para personas bajo el Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos.
Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego
El Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) cuenta con más de 4,700 empleados. Como otro brazo federal encargado de hacer cumplir la ley bajo el paraguas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la organización tiene la misión de investigar y prevenir delitos federales, incluidos los siguientes delitos:
- Fabricación y tenencia de armas de fuego y explosivos.
- Incendio provocado y atentados
- Tráfico ilegal de alcohol y drogas.
Los poderes de aplicación de la ATF también se extienden al transporte de armas, municiones y explosivos de un estado a otro.
Abogado de Delitos Federales de Maryland
En Maryland, los fiscales federales y las agencias de investigación tienen recursos casi ilimitados para realizar investigaciones y obtener condenas por delitos federales. Si recibió una citación, está bajo investigación o ha sido acusado de un delito federal, un abogado competente en delitos federales de Maryland puede ayudarlo a defenderse de las acusaciones. El abogado Kush Arora tiene amplia experiencia en el desarrollo estratégico de tácticas de defensa para proteger a personas acusadas de delitos federales. Llame hoy a su oficina legal de Maryland al (301) 761-4842 para una consulta gratuita y analizar las mejores defensas posibles para su caso.