Abogado federal de delitos de cuello blanco en Maryland
Un delito de cuello blanco es un término que se utiliza en la comunidad jurídica para describir cosas que generalmente son actos delictivos relacionados financieramente. Estas son cosas de las que quizás haya oído hablar, como el uso de información privilegiada, la malversación de fondos de los empleadores o el robo a los bancos. Ahora bien, hay delitos que son actos criminales de cuello blanco de bajo nivel que son tan simples como usar la tarjeta de crédito de otra persona para realizar una pequeña compra hasta estafas bursátiles y casos de extorsión multimillonarios y multimillonarios. Por lo tanto, los casos de delitos de cuello blanco incluyen una amplia gama de actos, pero generalmente están asociados con delitos financieros.
¿Cuáles son los delitos de cuello blanco más comunes?
Yo diría que las cosas más comunes que vemos son aquellos que son delitos de bajo costo, como casos de fraude con cheques, casos de fraude con tarjetas de crédito y cosas a las que la gente común y corriente puede acceder fácilmente. Por lo general, encontraríamos que estos casos se manejan en tribunales estatales a nivel de delitos menores, dependiendo de la cantidad realmente involucrada en el acto criminal que tuvo lugar.
¿Los delitos de cuello blanco suelen ser un delito federal o estatal?
Pueden ser delitos estatales o federales según el tipo de cargos penales y la jurisdicción a la que pertenecen.
Algunos de ellos suelen convertirse en casos federales por una de dos razones. O el caso cae bajo jurisdicción federal, lo que significa que no depende de ninguna jurisdicción estatal en particular o, más bien, el delito podría cruzar las fronteras estatales. A menudo se trata de delitos de cuello blanco asociados con estafas bursátiles, empresas que tienen oficinas en varios estados o casos de fraude bancario en los que se perpetúa un fraude contra un banco que tiene sucursales en todo el país.
A veces, la jurisdicción federal puede referirse a la cantidad que podría estar involucrada en un caso particular. Los tribunales federales asumirán la jurisdicción de los tribunales estatales si consideran que el caso lo amerita, si es lo suficientemente atroz y si es en el mejor interés de la comunidad trasladar el caso a la jurisdicción federal.
¿Cómo cambia la jurisdicción la forma en que se procesa un caso?
No necesariamente cambiará la forma en que se procesa un caso de cuello blanco. Los casos federales generalmente serán más detallados y complicados porque, nuevamente, se enfrentan a un tipo diferente de evidencia. Será más complejo, probablemente involucrará corporaciones, empresas o agencias gubernamentales más grandes, donde las investigaciones a menudo pueden llevar mucho más tiempo que el caso promedio de delitos de cuello blanco en un estado.
Lo que el gobierno tendría que probar sería lo mismo, ya sea que se trate de un caso penal de cuello blanco estatal o federal. Todavía necesitan probar el delito más allá de toda duda razonable, exigir pruebas admisibles y la investigación seguirá siendo muy intensa y detallada independientemente de la jurisdicción.
¿Dónde se tramitan los casos federales de cuello blanco en Maryland?
Maryland tiene dos tribunales federales diferentes donde se ven los casos. Están en el distrito norte o en el distrito sur del Sistema de tribunales federales de Maryland. Las audiencias se llevarán a cabo en el Tribunal Federal de Greenbelt, ubicado en Greenbelt, MD, o en el Tribunal Federal de Baltimore, ubicado en la ciudad de Baltimore, MD.