Corporaciones de defensa criminal de cuello blanco
Al igual que los individuos, las corporaciones que no cumplen con las leyes y regulaciones pueden enfrentar cargos penales de cuello blanco. Teniendo esto en cuenta, a continuación encontrará información sobre los cargos penales de cuello blanco para corporaciones, incluidas las sanciones comunes y cómo se investigan los cargos penales comunes contra corporaciones.
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¿Se pueden acusar a las corporaciones de algún tipo de delito de cuello blanco?
Las corporaciones a menudo son acusadas de delitos penales de cuello blanco, particularmente cuando enfrentan acusaciones de incumplimiento de las reglas y regulaciones asociadas con diversas presentaciones y divulgaciones que se supone deben informar a sus accionistas o al gobierno.
Hay algunos individuos que el organismo investigador o el gobierno puede considerarse responsable de la comisión efectiva del delito. Por lo general, las corporaciones acusadas se enfrentarán a multas y sanciones importantes en lugar de encarcelamientos reales como resultado de algún tipo de delito penal de cuello blanco.
Hay órganos individuales dentro de las organizaciones que pueden ser considerados responsables de algunos delitos que se cometen. Esas personas también pueden ser consideradas responsables personalmente. Pero, en general, cuando las corporaciones son acusadas de delitos penales de cuello blanco, las sanciones probablemente sean multas o suspensión de la práctica.
¿Cómo decide el gobierno a quién acusar en estas situaciones?
El gobierno decide los cargos dependiendo de contra quién se procesará el caso. Si alguien es individualmente responsable del acto criminal, entonces el gobierno probablemente lo procesará.
¿Qué sanciones puede enfrentar una corporación por un delito penal de cuello blanco?
Generalmente, las sanciones que enfrentan las corporaciones son multas enormes. Sin embargo, dependiendo del tipo de delito penal que se alegue, otras posibilidades incluyen:
- Pérdida de licencias
- Pérdida de capacidad para comerciar en mercados particulares o participar en actividades particulares.
- Suspensión o pérdida total de la licencia según lo negociado con los órganos investigadores
- O lo que el juez considere apropiado según el nivel del delito penal.
¿Qué pasos puede tomar una corporación ante una investigación por un delito federal?
Es importante que una corporación recuerde no presentar ni entregar los documentos que se le solicitan de inmediato. En su lugar, comuníquese con un abogado y asegúrese de que tenga la oportunidad de revisar todos los documentos para determinar qué se debe entregar y qué no, según la etapa de la investigación.
A menudo, los documentos o cualquier información que buscan los órganos de investigación pueden ser engañosos a menos que se pongan en contexto. Entonces, entregar esos documentos les permite construir un caso en su contra. El contexto de la información es muy importante y ayuda a determinar cuál es la observación apropiada o qué ocurrió realmente.
¿Es común que el gobierno acuse a las corporaciones de delitos de cuello blanco?
Depende de lo que se alega, de quién se alega que lo ha hecho y de si el gobierno cree que una corporación o un individuo deberían ser considerados responsables. Diré que cuando se acusa a una corporación, generalmente se le acusa junto con otro individuo. Por lo tanto, podría ser el director ejecutivo de una empresa o algún otro individuo responsable de garantizar que no se produzca una actividad delictiva o que se cumplan ciertas reglas de cumplimiento. Generalmente, es más de un individuo quien es acusado junto con una corporación.
¿En qué se diferencia la defensa de una corporación ante un tribunal federal a la de un individuo?
Las consecuencias son diferentes. A las corporaciones les preocupan los golpes financieros que podrían sufrir, cómo sus negocios podrían verse afectados si pierden licencias o clientes, y el tipo de pesadillas de relaciones públicas que a veces pueden tener estas investigaciones.
Los individuos tienen diferentes intereses. Las personas suelen estar preocupadas por su tiempo, las multas que pueden afrontar o el coste de la restitución. Entonces, cuando se acusa a un individuo, siento que hay más preocupación por su sustento y el bienestar de su familia. Cuando se acusa a una corporación, lo que más preocupa es si la empresa debería poder continuar con sus operaciones normales, cómo los empleados podrían verse afectados y cosas así. Por lo tanto, es sólo una cuestión de interés de cada parte, que sería diferente.