Diferencias entre delitos de cuello blanco estatales y federales
Si una persona ha violado el código anotado de Maryland al cometer un delito detallado en la sección de derecho penal del código anotado de Maryland, será juzgado en un tribunal estatal por un delito estatal. Si, por el contrario, una persona ha violado un estatuto federal, puede enfrentar cargos federales.
Por lo tanto, es muy importante que una persona con cargos estatales o federales se comunique con un Abogado de delitos de cuello blanco en Maryland lo antes posible para garantizar que puedan comprender mejor los cargos que se les imputan y recibir una defensa sólida para combatirlos.
Elementos del crimen
Un ejemplo de delito de cuello blanco que puede dar lugar a cargos federales es el fraude de productos básicos. Existen estatutos federales que regulan específicamente la manera en que un individuo puede comprar o vender productos básicos. Debido a esto, un individuo que participe en un fraude que implique pérdida de productos básicos, tales acciones se considerarían un delito federal. Otro ejemplo de delito federal sería la malversación de fondos por parte de un corredor, ya que dicho delito cae dentro de un área regulada por el gobierno federal y, a menudo, una persona debe tener algún tipo de licencia o certificado emitido por el gobierno federal para poder para trabajar como corredor. Si un individuo cae dentro de esta categoría y comienza a malversar dinero de un cliente, puede estar cometiendo un delito federal.
Un ejemplo popular de delito federal de cuello blanco es lo que se conoce como esquema Ponzi. Básicamente, una persona conseguiría que la gente invirtiera su dinero a cambio de los resultados prometidos. Sin embargo, tales resultados no serían posibles y la persona tomaría el dinero de las personas y no invertiría de la manera que habían dicho que lo harían. Como resultado de estas acciones, las víctimas perderían grandes cantidades de dinero que pensaban que estaban invirtiendo en empresas gratificantes. En última instancia, estas acciones darían lugar a que la persona sea procesada y condenada en tribunales federales, con las penas asociadas de una pena de prisión federal.
Por lo tanto, si bien los cargos y condenas a nivel estatal son muy graves en sí mismos, los cargos y condenas a nivel federal suelen estar asociados con consecuencias mucho más graves. Más importante aún, si una persona es sentenciada a una prisión federal, normalmente no es elegible para ningún tipo de libertad condicional.
Ser acusado de ambos
Una persona podría ser acusada de delitos de cuello blanco federales y estatales concurrentes si participó en un comportamiento que violó las leyes estatales y federales. Por lo tanto, para ser acusado en ambas jurisdicciones, él o ella debe haber cometido un acto muy específico detallado en las leyes estatales y federales.
Sin embargo, incluso si un individuo viola las leyes estatales y federales, no se le pueden acusar en ambos niveles. Por ejemplo, si las autoridades locales se dan cuenta de que se está cometiendo un delito de cuello blanco, el fiscal de esa jurisdicción puede comunicarse con el gobierno federal. Si la contraparte federal del fiscal determina que el delito es más amplio que la jurisdicción local, o que el individuo ha cometido delitos a través de fronteras estatales, el gobierno federal puede optar por procesar al individuo. En este punto, es posible que el estado no prosiga con su caso individual, ya que las sanciones a nivel federal suelen ser mucho más severas.