Abogado de malversación de fondos de Rockville
Según la ley de Maryland, la malversación de fondos se incluye entre los delitos de robo. En pocas palabras, la malversación de fondos es un tipo de fraude financiero que implica la toma o el uso no autorizado de la propiedad o el dinero de otra persona, con la intención de privar a esa persona de la propiedad o el dinero de forma temporal o permanente.
Muchos delitos relacionados con fraude financiero y malversación de fondos se procesan en un tribunal federal, en lugar de en un tribunal estatal. Si ha sido acusado de malversación de fondos en el estado de Maryland, necesita personal capacitado y con conocimientos. Representación legal con un abogado especializado en malversación de fondos de Rockville a su lado durante todo el caso.
¿Cuándo se convierte la malversación de fondos en un delito federal?
Las personas que trabajan para el gobierno de los Estados Unidos acusadas de malversación de fondos probablemente enfrentarán cargos federales. La malversación de fondos se convierte en un delito federal si involucra activos propiedad del gobierno federal, incluidos dinero, propiedades y registros, así como bienes destinados a la falsificación, como una placa utilizada para imprimir moneda.
Además, el fraude en la atención médica o la malversación de un programa que recibe más de $10,000 al año en fondos federales también pueden resultar en cargos federales. Cuando alguien en Rockville enfrenta cargos federales de malversación de fondos, debe actuar con rapidez para contratar a un abogado defensor capacitado.
Carga de la prueba en un caso de malversación de fondos
En un caso de malversación de fondos, la carga de la prueba corresponde a la fiscalía “más allá de toda duda razonable”, o más allá de toda duda basada en la razón ordinaria y el sentido común.
Para que la fiscalía pruebe su caso, debe demostrar que el acusado gastó, usó o tomó intencionalmente cierta propiedad que le fue confiada por un empleador o superior y que el acusado lo hizo sin el permiso o consentimiento del empleador o superior. .
Severidad de las sanciones
Las penas asociadas con un delito de malversación de fondos generalmente se basan en lo siguiente:
- El valor de la propiedad que el demandado tomó o se apropió indebidamente.
- La cantidad o cantidad de los bienes que el demandado tomó o se apropió indebidamente.
Defensas ante un cargo de malversación de fondos
Cada cargo penal tiene una o más defensas legales asociadas. Si un abogado especializado en malversación de fondos de Rockville puede presentar con éxito una defensa legal válida en nombre del acusado, entonces los cargos penales del acusado pueden ser desestimados en su totalidad.
Como alternativa, un abogado defensor penal puede llegar a un acuerdo exitoso con la fiscalía, lo que puede resultar en un período de libertad condicional, en lugar de prisión, para el acusado.
Un acusado penal que ha sido acusado de malversación de fondos o alguna otra forma de fraude financiero puede hacer valer una o más de las siguientes defensas legales:
- Que el acusado creía de buena fe que tenía derecho a poseer el dinero o la propiedad en cuestión o que el acusado, de hecho, era dueño del dinero o la propiedad en cuestión.
- Que el empleador o supervisor del acusado consintió en el uso o posesión del dinero o propiedad en cuestión por parte del acusado.
- Que el empleador o supervisor del demandado confió el dinero o propiedad en cuestión al demandado.
Buscando representación legal de un abogado de malversación de fondos de Rockville
La malversación de fondos y otros delitos de cuello blanco que involucran fraude financiero se castigan severamente en Maryland, y el tiempo puede ser esencial en su caso.
Si ha sido acusado de un delito de fraude o malversación de fondos, es importante que no hable con la policía o los investigadores hasta que haya hablado con un abogado especializado en malversación de fondos de Rockville sobre su caso. Un abogado puede salvaguardar sus derechos legales y ayudarlo a formular buenas defensas legales para su cargo de malversación de fondos.