Abogado de fraude de Rockville
Los cargos de fraude pueden procesarse según las leyes federales y estatales de Maryland. En un caso federal, el Departamento Federal de Justicia (DOJ) presenta cargos contra el acusado penal. Estos cargos pueden ser graves y tener penas severas, es imperativo que alguien tenga una abogado penal experimentado de su lado
Si ha sido acusado de un delito de fraude en el estado de Maryland, necesita un abogado especializado en fraude de Rockville de su lado, quien pueda ayudarlo a formular buenas defensas legales para su cargo de fraude y pueda representarlo y defenderlo en los tribunales.
Definición de cargos por fraude
El fraude puede ser cometido por individuos, organizaciones o el gobierno federal, y siempre implica una tergiversación material y un plan para defraudar, todo para asegurar algún beneficio a expensas de otra persona. Esto puede incluir:
- Fraude hipotecario
- Fraude electrónico
- Fraude fiscal
- Fraude bancario
- Uso de información privilegiada y otros fraudes bursátiles
- Fraude de dispositivos de acceso
- Delitos informaticos
- Delitos de identidad como el robo de identidad agravado
- Falsificación
- Malversación
Requisitos de prueba en un caso de fraude en Rockville
La fiscalía debe probar ante el tribunal que la presunta víctima fue engañada para que renunciara a dinero, bienes o servicios. Un abogado especializado en fraudes de Rockville puede ayudar a combatir el argumento de que el acusado debe haber causado daño al acusador y debe haberse beneficiado del mismo.
Demostrar que alguien realmente ha cometido fraude es más difícil que demostrar que simplemente fue deshonesto. Hay cinco elementos de las acciones del acusado que deben probarse para fundamentar un cargo de fraude penal.
¿Qué significa una declaración falsa de hecho?
La fiscalía debe demostrar que el acusado hizo una declaración deliberada y fáctica que era falsa. La declaración falsa también debe tener una relación significativa con la situación o evento en cuestión, para que se considere fraude.
La fiscalía también debe poder demostrar que el acusado era consciente de que su declaración falsa no era cierta cuando la hizo. En los casos en que un individuo u organización tiene la responsabilidad legal de conocer los hechos y, al no hacerlo, transmite información falsa, se le puede declarar culpable de un delito de fraude.
Definición de intención de engañar
La acusación debe demostrar que el acusado hizo uso consciente y deliberado de una falsedad con la intención específica de engañar al acusador. El propósito del engaño debe ser que el demandado prive al acusador de bienes o de un derecho legal. Cualquiera que busque combatir este tipo de argumento debería comenzar a planificar una defensa con un abogado especializado en fraudes de Rockville.
¿Se considera fraude el engaño?
Para que el engaño se considere fraude, la otra persona debe haber confiado razonablemente en la declaración falsa. Esto también significa que la declaración falsa utilizada para engañar debe ser algo creíble.
Defensas comunes ante cargos de fraude
Hay varias defensas legales disponibles para quienes son acusados penalmente de fraude. Las defensas más comunes son la falta de intención específica y el error de hecho.
Para un fiscal puede ser muy difícil probar la intención específica en un caso de fraude, ya que es difícil saber exactamente qué pasa por la mente de un acusado en particular en un momento dado.
Los acusados penales a veces desconocen ciertos hechos fundamentales y, para empezar, ni siquiera saben que están cometiendo fraude. Comuníquese con un abogado especializado en fraude de Rockville tan pronto como tenga conocimiento de los cargos en su contra.